1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Дальневосточное открытое акционерное общество по производству изделий электронной техники "Дальэлектрон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальэлектрон"
1.3. Место нахождения эмитента: 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
1.4. ОГРН эмитента: 1022701407629
1.5. ИНН эмитента: 2702010959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30532-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363304/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:
Количество членов совета директоров – 4 человек из 5.
Заседание проводилось путем очного голосования. Кворум для принятия решения имеется.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о рассмотрении и утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2022г.:
"за" -4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
- результаты голосования по вопросу повестки дня, содержащему решение о рассмотрении годового отчета ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2023 :
"за" - 4, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 "Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2023 года с валютой баланса 27 643 тыс. рублей."
2.2.2 "Утвердить Годовой отчет и рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет ОАО "Дальэлектрон" по итогам 2023 года."
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол начат 26.03.2024 года, Протокол окончен 26.03.2024 года, № 151.
2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1.Вид, категория, тип акций:
-акции обыкновенные
-акции привилегированные
2.5.2.Серия ценных бумаг:
Нет
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуск (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
-1-01-30532-F (акция обыкновенная)
-2-01-30532-F (акция привилегированная)
2.3.4. Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг и дата его присвоения:
31 марта 1994 года
2.5.5. международный код (номер) идентификации ценных бумаг:
Нет
2.5.6. Акции номиналом:
0.20 рублей
2.5.7. общее количество размещенных акций :
436 960 штук ( из них: акции обыкновенные -327720 штук; акции привилегированные- 109240 штук)
3. Подпись
3.1. Управляющий
___________________ А.В.Михальченко
3.2. Дата 27 марта 2024 г.
М.П.